L'ancien cadre de la BCN accusé d'escroquerie retirait l'argent en cash

Selon le procureur en charge du dossier Nicolas Aubert, interrogé mardi par Arcinfo, le montant détourné par le principal prévenu se monte à dix millions de francs. Le prévenu prétend lui en avoir touché un million. "Les investigations le préciseront", a noté Nicolas Aubert. Les neuf autres millions auraient été répartis entre une dizaine d'investisseurs proches du prévenu, de manière inégale.

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Ce montant de dix millions a été calculé sur la base d'une expertise externe demandée par la partie plaignante, soit la BCN. Celle-ci a porté sur des milliers de transactions frauduleuses sur le marché des devises. "A l'aide de l'informatique, il a été possible de mesurer la différence entre les taux de change qui auraient dû être appliqués et ceux que le principal prévenu appliquait réellement", a expliqué Nicolas Aubert.

Marge de manoeuvre

L'accusé aurait profité du fait qu'il existe une marge de manoeuvre entre le moment où un client lui passe un ordre et où celui-ci est exécuté. Si, durant ce laps de temps, le cours d'une monnaie a changé, il est possible de l'adapter pour qu'il corresponde à ce qui a été convenu.

"C'est ce genre de manipulations que le prévenu aurait utilisé au bénéfice de son cercle de clients et donc au détriment de la banque", explique le procureur. Les taux qu'il leur offrait dépassaient les marges minimales admissibles.

Etant habilité à le faire, l'accusé retirait lui-même en cash l'argent gagné par le biais de ces transactions frauduleuses, à coups de milliers, voire de dizaines de milliers de francs. Il donnait ensuite rendez-vous à ses clients, leur remettait cet argent et en retirait une commission.

Argent bloqué

"C'est ici que l'on parle de blanchiment, parce que le bénéfice de ces opérations disparaît dans la nature. Ce système ne pouvait qu'être ignoré par la banque", souligne Nicolas Aubert, qui affirme que rien ne démontre jusqu'ici que l'établissement était au courant de quoi que ce soit avant l'audit interne mené en 2021.

Au final, le prévenu est accusé d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de corruption passive et de blanchiment d'argent.

Selon le procureur, qui réfute toute influence politique dans ce dossier, beaucoup d'argent a été bloqué. Des biens matériels ont également été séquestrés. Ceux susceptibles de perdre de la valeur sont ou seront vendus rapidement. Lorsque les sommes disponibles ne sont pas suffisantes, d'autres biens peuvent être saisis, comme un immeuble.

ats/asch